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                                                                                                  申博下载_沧州明珠关于控股子公司以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的通告

                                                                                                  日期:2018-08-20 08:21:24编辑作者:申博下载

                                                                                                    证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 通告编号:2016-090

                                                                                                    沧州明珠塑料股份有限公司

                                                                                                    关于控股子公司以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的通告

                                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                                                    一、召募资金投入和置换环境概述

                                                                                                    (一)召募资金根基环境经中国证券监视打点委员会《关于许诺沧州明珠塑料股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许[2016]2028号文)许诺,并经深圳证券买卖营业所赞成,公司向特定工具非果真刊行人民币平凡股(A 股)23,136,593 股,每股面值为

                                                                                                    1.00元,每股刊行价值为 23.72元,召募资金总额为 548,799,985.96元,扣除

                                                                                                    刊行用度 15,999,985.96元后,召募资金净额为 532,800,000.00元。中喜管帐师事宜所(非凡平凡合资)已于 2016年 11月 3日对本次非果真刊行股票的资金

                                                                                                    到位环境举办审验,并出具中喜验字[2016]第 0419号《验资陈诉》。

                                                                                                    (二)理睬召募资金投资项目环境沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“沧州明珠”)在《沧州明珠塑料股份有限公司非果真刊行股票刊行环境陈诉暨上市通告书》披露的非公

                                                                                                    开刊行股票召募资金投资项目及召募资金行使环境如下:

                                                                                                    项目名称项目总投资额(万元)召募资金拟投资额(万元)实验主体

                                                                                                    年产 10,500 万平方米湿法锂离子电池隔阂项目

                                                                                                    59,200 53,280沧州明珠锂电隔阂有限公司

                                                                                                    合计 59,200 53,280 ——

                                                                                                    (三)自筹资金预先投入召募资金投资项目环境公司非果真刊行股票召募资金投资项目已经凭证有关划定推行了项目存案挂号措施。召募资金投资项目在召募资金到位之前,控股子公司沧州明珠锂电隔阂有限公司(以下简称“明珠锂电”)操作自筹资金先行投入,制止 2016 年 11

                                                                                                    月 17日,召募资金投资项目自筹资金现实已投入 162,270,463.48元,详细环境

                                                                                                    如下:

                                                                                                    单元:元项目名称自筹资金预先投入金额拟置换金额自筹资金预先投入的详细用途

                                                                                                    年产 10,500 万平方米湿法锂离子电池隔阂项目

                                                                                                    162,270,463.48 162,270,463.48

                                                                                                    呆板装备、呆板装备担保金、购置土地行使权及项目土建工程支出

                                                                                                    合 计 162,270,463.48 162,270,463.48 --

                                                                                                    二、召募资金置换先期投入的实验公司已在刊行申请文件中对召募资金置换先期投入作出了布置,即“在召募资金到位前,公司拟以贷款等方法自筹资金先行用于上述项目标前期投入和建树,并待召募资金到位后,以召募资金对前期以自筹方法投入的资金举办置换。”。

                                                                                                    本次拟置换金额与刊行申请文件中的内容同等。

                                                                                                    公司本次以召募资金置换预先投入募投项目标自筹资金不存在变相改变募

                                                                                                    集资金用途的气象,不影响募投项目标正常实验,不存在侵害股东好处的环境,本次召募资金置换的时刻距公司召募资金到账时刻未高出 6个月,切合《上市公司禁锢指引第 2 号-上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等有关划定。

                                                                                                    先期投入的自筹资金金额已经中喜管帐师事宜所(非凡平凡合资)鉴证,并出具了《关于沧州明珠塑料股份有限公司控股子公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》(中喜专审字[2016]第 1197号)。

                                                                                                    2016年 11月 22日,公司第六届董事会第五次(姑且)集会会议审议通过了《关于控股子公司以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的议案》,公司第六届监事会四次集会会议审议通过了《关于控股子公司以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的议案》,公司全体独立董事对上述行使召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项颁发了赞成意见。

                                                                                                    三、相干各方对以召募资金置换先期投入的相干意见

                                                                                                    (一)独立董事独立意见明珠锂电行使召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金有利

                                                                                                    于公司进步召募资金行使服从,公司礼聘管帐师事宜所对预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的环境举办了考核,且公司推行了响应的审批措施,切合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》及《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》的划定,我们同等赞成明珠锂电行使召募资金162,270,,463.48元置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金

                                                                                                    162,270,463.48元。

                                                                                                    (二)监事会专项意见明珠锂电行使召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金有利

                                                                                                    于公司进步召募资金行使服从,公司礼聘管帐师事宜所对预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的环境举办了考核,且公司推行了响应的审批措施,切合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》及《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》的划定,我们同等赞成明珠锂电行使召募资金162,270,463.48元置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金

                                                                                                    162,270,463.48元。

                                                                                                    (三)保荐机构专项意见

                                                                                                    沧州明珠子公司明珠锂电本次以召募资金162,270,463.48元置换预先投入召募资金投资项目平等金额的自筹资金,事项已经公司第六届董事会第五次(姑且)集会会议以及第六届监事会第四次集会会议审议通过,独立董事颁发了赞成意见,并经中喜管帐师事宜所(非凡平凡合资)举办了专项考核,推行了须要的法令措施,切合《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》和《上市公司禁锢指

                                                                                                    引第2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》等相干划定;本次召募

                                                                                                    资金的行使没有与召募资金投资项目标实验打算相抵触,不影响召募资金投资项目标正常举办,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的环境。本保荐机构对明珠锂电本次以召募资金162,270,463.48元置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金事项无贰言。

                                                                                                    (四)管帐师事宜所鉴证意见沧州明珠打点层体例的《沧州明珠塑料股份有限公司关于控股子公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目环境的专项声名》与现实环境符合。

                                                                                                    四、备查文件

                                                                                                    (一)沧州明珠第六届董事会第五次(姑且)集会会议决策;

                                                                                                    (二)沧州明珠第六届监事会第四次集会会议决策;

                                                                                                    (三)沧州明珠独立董事关于控股子公司以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的独立意见;

                                                                                                    (四)沧州明珠监事会关于控股子公司以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金颁发的专项意见;

                                                                                                    (五)中喜管帐师事宜所(非凡平凡合资)关于沧州明珠塑料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉;

                                                                                                    (六)长江证券承销保荐有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金的专项意见。

                                                                                                    特此通告。

                                                                                                    沧州明珠塑料股份有限公司董事会

                                                                                                    2016年 11月 23日
                                                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                                                  相关文章

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                                                                                                  [field:arcurl/]

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